威尼斯注册登录主页

董事會成員

職稱姓名主要學歷職務經歷
董事長林建國美國田納西大學 EMBA 畢
成功大學工程科學系畢
本公司執行長
Lumax International Ltd.法人代表 
路順投資股份有限公司董事長
大連保稅區路邁順國際貿易有限公司董事長
巨路電腦設備(上海)有限公司董事
董事周行美國田納西大學 EMBA 畢 
成功大學工程科學系畢
本公司總經理 
路順投資股份有限公司董事
威茂電子(深圳)有限公司董事
董事 蘇文彥成功大學工程科學系畢本公司副總經理暨高雄廠總經理 
路順投資股份有限公司董事
巨路電腦設備(上海)有限公司董事長
董事 黃連榮成功大學工程科學系畢
國立政治大學EMBA畢
本公司部門總經理 
路順投資股份有限公司董事
董事 林志昌美國紐約大學(NYU)企管碩士畢

前美國Grand Pacific Corp. President
前巨路薪酬委員會委員
前巨路監察人
獨立董事林立人亞洲理工學院環境工程研究所畢前台灣中油公司興建工程處處長及總經理室顧問
獨立董事余李瑞琦紐約州立大學企業管理研究所畢思爾芯科技財務長
中山聯成化工總經理
獨立董事張海燕美國南加州大學(USC)全球教育學(Global Ed.D.)博士財團法人國家政策研究基金會財政金融組顧問
台灣鎮富保險經紀人有限公司經理
台灣中華徵信所財務顧問
獨立董事龍台平美國加州柏克萊大學博士美國奇異公司(GE)部門總經理
中華福音神學院副院長
董事會評鑑執行情形

1. 評估期間:對董事會111年1月1日至111 年12 月31 日之績效進行評估 (每年執行一次)。

2.評估範圍:包括董事會、個別董事成員

3.董事會內部自評、董事成員自評

4.評估內容:

(1)董事會績效評估:包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
(2)個別董事成員績效評估:包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
姓名專業資格與經驗獨立性情形兼任其他公開發行
公司獨立董事家數
董事長
林建國
具有五年以上公司業務所需之工作經驗,目前擔任巨路國際董事長暨執行長及未有公司法第30條各款情事之一(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係
(2)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選
董事
周行
具有五年以上公司業務所需之工作經驗,目前擔任巨路國際總經理未有公司法第 30條各款情事之一(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係
(2)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選
董事
蘇文彥 
具有五年以上公司業務所需之工作經驗,未有公司法第 30條各款情事之一(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係
(2)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選
董事
黃連榮
具有五年以上公司業務所需之工作經驗,未有公司法第 30條各款情事之一(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係
(2)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選
董事
林志昌
具有五年以上公司業務所需之工作經驗,未有公司法第 30條各款情事之一(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係
(2)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選
獨立董事
林立人
具有五年以上公司業務所需之工作經驗,曾擔任台灣中油公司興建工程處處長及總經理室顧問,未有公司法第 30條各款情事之一(1)非本公司或其關係企業之受僱人
(2)非本公司或其關係企業之董事
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬
(5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事或受僱人
(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事或受僱人
(7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)或受僱人
(8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、經理人或持股 5%以上股東
(9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、經理人及其配偶
(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係
(11)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選
獨立董事
余李瑞琦
具有五年以上公司業務所需之工作經驗,曾擔任中山聯成化工總經理及思爾芯科技財務長等職,未有公司法第 30條各款情事之一同上
獨立董事
張海燕
具有五年以上公司業務所需之工作經驗,曾擔任財團法人國家政策研究基金會財政金融組顧問等職,未有公司法第 30條各款情事之一同上1
獨立董事
龍台平
具有五年以上公司業務所需之工作經驗,未有公司法第 30條各款情事之一同上
董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化:

本公司注重董事會成員組成多元化,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司「公司治理實務守則」第 23 條明載董事會整體應具備之多元能力如下:1. 營業判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力。

本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力,也各自具有產業經驗與相關技能,如財務會計、產業、行銷業務、經營管理、專業技能及產業經歷。此外,本公司董事曾在國營企業、上市櫃公司及大型金融機構擔任高階主管,可有效提供本公司決策建議。在女性董事部分,本公司向來關注董事會成員性別平等,9位董事會成員中有2名女性董事,比率為22.22%。

(2)董事會獨立性:

本公司目前董事會成員共有9名,含4名獨立董事,比率為44.4%,3名獨立董事任期年資均在5年以上,於去年度6月27日股東會,增加任命一席獨立董事且董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係,因此本公司董事會具一定之獨立性。

姓名國籍性別經營管理營業判斷 財務及會計危機處理產業知識國際市場觀領導與決策能力
董事長
林建國
中華民國(台灣)VVVVV
董事
周行
中華民國(台灣)VVVVV
董事
蘇文彥
中華民國(台灣)VVVVV
董事
黃連榮 
中華民國(台灣)VVVVV
董事
林志昌
中華民國(台灣)VVVVV
獨立董事
林立人
中華民國(台灣)VVVVV
獨立董事
余李瑞琦
中華民國(台灣)VVVVVV
獨立董事
張海燕
中華民國(台灣)VVVVVV
獨立董事
龍台平
中華民國(台灣)VVVVV
採候選人提名制選任董事相關公告-候選人名單
公告序號1
主旨巨路國際民國112年股東常(臨時)會獨立董事(董事、監察人)候選人名單公告
依據一、依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理
二、本屆 獨立董事(董事、監察人)被提名人 ,業經本公司民國 112年03月23日 董事會決議或其他召集權人決定,並列入本公司民國 112年 06月 27日 股東 常會 選任董事(含獨立董事)之候選人名單,茲將相關資料公告如下:
候選人類別候選人姓名學歷經歷現職持有股份數額(單位:股)所代表之政府或法人名稱其他相關資料
董事林志昌美國紐約大學(NYU)企管碩士前美國Grand Pacific Corp. President
前巨路薪酬委員會委員
前巨路監察人
退休
獨立董事龍台平美國加州柏克萊大學博士美國奇異公司(GE)部門總經理
中華福音神學院副院長
退休